成都市兴蓉投资股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列）(组图)

　　1、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报  告全文。

　　公司简介

　　2、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　（2）前10名股东持股情况表

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　3、管理层讨论与分析

　　2012年，公司紧紧抓住国家“十二五”规划中提出的大力促进环保新兴产业发展契机，成功收购公司控股股东兴蓉集团的优质环保类资产暨再生能源公司，业务领域从水务向水务环保领域拓展；与此同时，公司自来水供应业务快速增长、污水处理业务稳定增长，总体经营呈现快速发展态势。

　　（一）大力进军环保领域、拓展环保业务

　　报告期，公司成功完成收购控股股东兴蓉集团持有的再生能源公司100%股权工作，再生能源公司主要经营范围为提供垃圾渗滤液处理服务和垃圾发电，拥有成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液处理服务20年特许经营权、万兴环保发电厂项目25年特许经营权。本次收购完成后，公司实现了从单一的水务业务领域向水务和环保双业务领域发展的战略转型，符合公司打造国内一流城市综合环境服务商的发展战略目标。

　　（二）水务业务异地拓展取得进一步成效

　　报告期内，公司水务业务对外拓展取得进一步成效。自来水业务方面，公司完成收购成都市近郊金堂县沱源公司；污水处理业务方面，公司接连获授深圳市龙华污水处理厂（二期）委托运营项目8年特许经营权、四川省巴中市第二污水处理厂、巴中经开区污水处理厂工程BOT项目28年特许经营权、西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目30年特许经营权。通过对外拓展，公司实现了供排水业务的外延式扩张，供排水业务区域和规模进一步扩大，有利于形成公司新的利润增长点。

　　（三）重点推进重大项目建设工作

　　本报告期，下属公司积极推进各重点项目建设。

　　供水业务方面，公司采用配股方式募集资金增资自来水公司用于成都市自来水七厂一期工程项目建设，水七厂一期工程供水能力为50万吨/日。自来水公司正加快推进募投项目的建设进度，争取在2013年内投产，按照自来水供应量近三年10%的增速测算，新增产能将很快得到有效利用。

　　污水处理业务方面，排水公司启动投资建设成都市新建污水处理厂二期工程，目前正进行建设工作，争取在2013年内投产。同时，排水公司取得成都市中心城区城市污水污泥处理30年特许经营权，第一城市污泥处理厂工程进入调试阶段。此外，公司正快速推进异地拓展的西安市以及四川省巴中市等污水处理BOT项目建设。

　　环保业务方面，再生能源公司积极推动成都市固体废弃物卫生处置场垃圾渗滤液扩容工程、成都市万兴环保发电厂项目的投资建设工作。其中垃圾渗滤液扩容工程正在建设，预计2013年年内投产；万兴环保发电厂项目前期工作正在进行。

　　（四）加强规范运作、提升品牌影响力

　　报告期，按照证监会、四川证监局关于实施内部控制规范的相关要求，公司积极开展了内部控制规范实施工作，进一步完善了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。

　　2012年度，公司荣获“中国水业十大影响力企业”，自来水公司服务热线962965获中国倾听民意金铃奖—2012“年度十大优秀公共服务热线”奖，成为供水行业中唯一一家获此殊荣的单位。

　　（五）总体经营业绩快速增长

　　本报告期，公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度上升，呈现快速增长态势。报告期内，公司实现营业收入215,184.58万元，较上年同期（调整后）增长9.69?%；主营业务收入211,836.83万元，较上年同期（调整后）增长9.94?%；营业利润83,467.73万元，较上年同期（调整后）增长20.76%；归属于上市公司股东的净利润 72,586.24?万元，较上年同期（调整后）增长21.18%。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　本财务报告期没有发生会计政策变更事项；

　　本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项；

　　本财务报告期没有发生重大会计差错更正事项。

　　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　与上期相比本报告期新增合并单位 5家，具体情况如下：

　　单位：万元

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-17

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　2013年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计2013年与公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）及其下属成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦公司”）发生的日常关联交易总金额约为5185万元，其中提供房屋租赁161万元，租赁房屋32万元，接受劳务1883万元，购买材料3109万元。

　　公司于2013年3月13日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了该项交易事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士在审议该议案时回避表决。本次关联交易不需要提交股东大会审议批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　2012年，公司与公司控股股东兴蓉集团及其下属子公司发生的日常关联交易总额为4,083.53万元。2013年预计日常关联交易额比2012年实际发生额增加1101.47万元。主要原因如下：

　　1、公司正快速推进成都市自来水七厂一期工程项目建设，争取在2013年内投产，因此预计2013年将增加净水剂采购、管材加工等项目的关联交易。

　　2、公司下属全资子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）水表周检期为六年，2013年起进入水表周检期，因此预计2013年将增加水表采购、水表维修等项目的关联交易。

　　3、鉴于成都市的二环路改造、地铁建设等工程为在市区内全面实施的“交通先行”的重要市政工程，自来水公司在该项工程中负责大量给水管线改迁建设，因此预计2013年将增加顶管等项目的关联交易。

　　（三）2013年1月1日至本公告披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：4212.78万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、成都市兴蓉集团有限公司

　　法定代表人：谭建明

　　注册资本：人民币100000万元

　　注册地址：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼；

　　经营范围：城市基础设施及配套项目的投资、投资管理、资产经营管理、项目招标、项目投资咨询，房地产开发经营。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　　2、成都汇锦实业发展有限公司

　　法定代表人：王文全

　　注册资本：人民币10000万元

　　注册地址：成都市青羊区二环路西二段45号

　　经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；劳务派遣；停车场服务。（以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止和限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、成都市兴蓉集团有限公司持有本公司6,2785.32万股，占公司股份总数的42.05%，为本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　　2、成都汇锦实业发展有限公司为公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　1、成都市兴蓉集团有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

　　2、成都汇锦实业发展有限公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，能提供合格的劳务服务。成都汇锦实业发展有限公司下属公司生产的净水剂、水表等产品荣获四川省名牌产品、四川省著名商标称号、成都市著名商标称号等，并取得相应许可证，能够提供优质材料。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本公司与关联方的交易将本着公平合理的原则，公司向兴蓉集团提供的房屋租赁及公司向汇锦公司租赁房屋的定价是在充分调研周边房屋租赁价格的基础上，参考周边的房屋租赁价格，经双方协商确定。上述关联方之间的接受劳务、购买材料的关联交易价格遵循以下原则确定：

　　1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　2、没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

　　3、若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易制度进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　（一） 上述提供房屋租赁、租赁房屋、接受劳务、购买材料是在公司日常的生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续。

　　（二） 上述关联交易中提供房屋租赁和租赁房屋的定价参照周边同类房租的价格的基础上由经双方协商确定，接受劳务和购买材料的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第三十四次会议予以审议。

　　公司独立董事谷秀娟女士、杨丹先生、张桥云先生对2013年日常关联交易议案发表了同意的独立意见：公司与控股股东成都市兴蓉集团有限公司及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；根据对 2013年业务发展情况的合理预测，公司对 2013年度日常关联交易情况的预计符合现实情况。鉴于以上原因，我们同意上述日常关联交易情况的预计，同意将《关于预计2013年日常关联交易的议案》提交董事会审议。

　　由于本次关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时依法进行了回避，我们同意上述关联交易。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二一三年三月十三日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-18

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　关于在印度设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）鉴于目前印度水务市场具有广阔空间，为实现走出去战略，开拓海外水务市场，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“兴蓉投资”）与美国NASDAQ上市公司鼎联控股（Tri-Tech Holding Inc）的下属子公司鼎联高新技术（北京）有限公司（以下简称“鼎联高新”）签署了《关于设立印度合资公司并共同开发印度市场合作意向书》（以下简称“本协议”），公司拟以自有资金出资60万美元，增资鼎联高新的印度子公司鼎联印度私营有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED）（以下简称“鼎联印度”），增资完成后，公司持有60%的股份，成为鼎联印度的控股股东。

　　（二）本次对外投资已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权），不需要提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资已经成都市国有资产监督管理委员会批准，尚需报经境外投资主管机关批准。

　　（四）本次对外投资不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）鼎联高新基本情况

　　（1）公司名称：鼎联高新技术（北京）有限公司

　　（2）法定代表人：程光

　　（3）注册资本：3000万美元

　　（4）设立日期：2006 年2 月6 日

　　（5）注册地址：北京市

　　（6）公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　（7）经营范围：一般经营项目：开发、生产计算机软件硬件、外部设备及配件，工业自动化仪表仪器、电子测量仪器、工业过程控制系统和装置、网络和通讯技术、产品及系统的设计、开发与服务；系统集成；销售自产产品；以上相关产品的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生活污水、工业废水、除尘脱硫、废弃治理、固废处理等环境保护工程承包及运营；技术开发及相关咨询服务。

　　（8）产权关系：

　　（二）鼎联控股基本情况

　　鼎联控股系美国NASDAQ上市公司（股票代码：TRIT），致力于水资源管理，水及污水处理，市政基础设施建设，工业安全生产及环境治理等领域的产品技术创新、应用系统集成整合、建设投资及运维管理。公司拥有多项国家专利、自主知识产权的产品系统及相关行业资质，先后参与水利部、住建部相关行业技术、运营管理规范的制定。目前已在中国及海外成功实施了800多项工程，客户遍布中国30多个省（市）自治区及非洲、亚洲、北美地区。被业内评为2011年度水业新锐企业。2010年鼎联控股率先进入印度市场，目前已在印度建立了一支完整的管理团队，并在印度获得了三个污水处理项目。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：鼎联印度

　　（二）注册地址、注册时间及注册号：印度新德里，2012年8月31日，注册号为U74900DL2012FTC241300

　　（三）公司类型：有限责任公司

　　（四）授权资本及实收资本：授权资本金为100万元卢比（约20000美元），首批出资为10万卢比（约2000美元）

　　（五）股东构成：鼎联高新持有99%的股份，鼎联控股的下属子公司鼎联基础设施（美国）有限公司（以下简称“鼎联美国”）持有1%的股份

　　（六）经营范围：环境类工程的设计、咨询、项目管理等

　　（七）目前主要业务：目前鼎联印度定位为鼎联控股在印度的代表机构或联络机构，主要进行印度水务项目机会的发现、招标文件翻译以及与项目业主的沟通协调工作，尚未开展具体业务，其资产仅为注册成立时的股东投入现金。

　　四、合资方式

　　鼎联高新及鼎联美国按照目前鼎联印度的授权资本缴纳剩余出资1.8万美元，并增资38万美元；兴蓉投资以60万美元的现金对鼎联印度进行增资。增资完成后兴蓉投资占合资公司股份的60%，鼎联高新及其关联方占合资公司股份的 40%。

　　五、对外投资合同的主要内容

　　（一） 设立合资公司的方式

　　以鼎联印度为载体，通过双方增资的方式，将其改组为兴蓉投资与鼎联高新的合资公司。

　　（二）合资公司的股权结构及董事会组成

　　合资公司注册资本金为100万美元，其中兴蓉投资出资60万美元，占60%的股份；鼎联高新及鼎联美国出资40万美元，占40%的股份。注册资本金可分次到位。

　　合资公司董事会由五人组成，其中兴蓉投资委派三位董事，鼎联高新委派两位董事。

　　（三）合资公司的业务安排

　　合资公司成立后，鼎联高新将其已经中标的印度比哈尔邦哈吉布尔市污水管网及污水处理厂项目部分或全部业务交由合资公司具体实施。

　　兴蓉投资和鼎联高新同步推进德里水务新奥克拉市污水处理厂投标准备工作，合资公司具体负责印度当地的协调工作。若兴蓉投资和鼎联高新的联合体中标上述项目，则双方同意将上述项目交由合资公司具体实施。

　　（四）签订投资协议

　　本协议签署后，双方将根据境内主管机关对该项境外投资的审批进展情况，协商签订具体的投资协议，约定合资公司的商号、地址、章程、业务内容、注册资本及其他具体的合作条件。

　　五、对外投资对公司的影响

　　（一）本次对外投资，是公司积极实施走出去战略，拓展海外水务市场的第一步，有利于吸收国际先进经验，促进公司与国际优秀水务企业的交流与合作，进一步提升公司的知名度。

　　（二）本次对外投资，公司以较少的投资实现控股海外公司，将公司在污水处理领域丰富的运营管理经验和合作方对印度市场较高的熟悉度有机地结合起来，有利于双方发挥各自优势，形成合力，共同大力开发印度水务市场。

　　（三）鉴于印度水务市场具有广阔空间，有利于公司污水处理业务规模和服务区域进一步扩大，形成新的利润增长点，进一步增强公司的盈利能力。

　　六、备查文件

　　（一）成都市兴蓉投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）成都市国有资产监督管理委员会批准文件

　　（三）《关于设立印度合资公司并共同开发印度市场合作意向书》。

　　（四）法律意见书

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二一三年三月十三日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-21

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人成都市兴蓉投资股份有限公司董事会现就提名冯渊女士、谷秀娟女士、张桥云先生为成都市兴蓉投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都市兴蓉投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二、被提名人符合成都市兴蓉投资股份有限公司章程规定的任职条件。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都市兴蓉投资股份有限公司及其附属企业任职。

　　是 否

　　如否，请说明具体情形

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都市兴蓉投资股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　是 否

　　如否，请说明具体情形

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都市兴蓉投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　是 否

　　如否，请说明具体情形

　　七、被提名人及其直系亲属不在成都市兴蓉投资股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　是 否

　　如否，请说明具体情形

　　八、被提名人不是为成都市兴蓉投资股份有限公司或其附属企业、成都市兴蓉投资股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　是 否

　　如否，请说明具体情形

　　九、被提名人不在与成都市兴蓉投资股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　是 否

　　如否，请说明具体情形

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，请详细说明

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　　是 否

　　如否，请详细说明

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十七、包括成都市兴蓉投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都市兴蓉投资股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　是 否 不适用

　　最近三年内，被提名人冯渊女士在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，被提名人谷秀娟女士在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，被提名人张桥云先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　是 否 不适用

　　如否，请详细说明：

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　是 否

　　如否，请详细说明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

　　二一三年三月十三日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-15

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2013年3月1日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2013年3月13日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2012年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过公司《2012年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》，具体内容见《2012年度报告》之董事会报告部分。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过公司《2012年度财务决算报告》，具体内容见《2012年度报告》之财务报告部分。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过公司《2012年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，本公司2012 年度实现净利润195,610,216.24元（母公司），加上年初未分配利润135,204,611.55元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利润115,357,170.00元，报告期末公司可供股东分配的利润为195,896,636.17元。

　　现根据公司实际情况，2012年度利润分配预案为：以2013年3月4日公司配股后总股本1,493,109,301.00 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计74,655,465.05元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配后，剩余未分配利润 121,241,171.12元转入下一年度。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过公司《2013年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于2013年续聘会计师事务所的议案》。

　　信永中和会计师事务所有限责任公司在2010至2012年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2013年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《独立董事2012年度述职报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》，详见2013年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事谭建明先生、王文全先生、刘华女士回避表决，6名非关联董事进行了表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于兑现2012年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　鉴于公司高级管理人员出色完成了2012年工作任务，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2012年度履职情况进行了绩效考评，考评结果如下：

　　公司总经理谭建明先生2012年度考核后税前薪酬水平为89.42万元。

　　其他高级管理人员2012年度考核后税前薪酬水平为：

　　张伟成先生51.64万元、张颖女士49.73万元、胥正楷先生50.68万元，程进先生53.55万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于拟订2013年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际情况，参照同类上市企业高管的薪酬标准，拟订公司2013年度高级管理人员的薪酬方案如下：

　　2013年度总经理的年度税前薪酬总额为68万元，其中基本薪酬为34万元，绩效薪酬为34万元（以绩效系数为1.0计算），最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及总经理2013年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。

　　2013年度其他高级管理人员的年度税前薪酬总额为38.25万元，其中基本薪酬为19.125万元，绩效薪酬为19.125万元（以绩效系数为1.0计算），最终绩效薪酬发放将依据公司经济效益及各位高级管理人员2013年度经营目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后提请董事会审议确定。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于奖励在2012年工作中作出杰出贡献的部分高管成员和团队的议案》。

　　公司自2010年完成重大资产重组以来，业绩持续增长，由重组前亏损1.14亿元扭亏为盈，2010年实现盈利2.36亿元，2011年收购自来水资产后实现盈利5.88亿元，2012年实现盈利7.26亿元。为进一步提高公司经营管理团队的工作积极性，促进公司更好地发展，为股东创造更大的效益，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对在2012年度工作中有杰出贡献的部分高管成员公司副总经理兼财务总监胥正楷、公司副总经理兼董事会秘书张颖、公司副总经理兼成都市自来水有限责任公司总经理程进，以及相关团队予以适当奖励。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过公司《2012年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于在印度设立合资公司的议案》。

　　鉴于目前印度水务市场发展程度较低，市场空间巨大，为积极实现走出去战略，开拓海外水务市场，同意公司以自有资金出资60万美元，增资美国NASDAQ上市公司鼎联控股（Tri-Tech Holding Inc）的印度子公司鼎联印度私营有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED），增资完成后，公司持有该印度子公司60%的股份。具体情况详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于在印度设立合资公司的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过公司《关于2012年度证券投资情况的专项说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。

　　经董事会提名委员会审查，公司董事会提名谭建明先生、王文全先生、张伟成先生、程进先生、张颖女士、刘华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名冯渊女士、谷秀娟女士、张桥云先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(相关人员简历附后) 。

　　该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。

　　鉴于公司配股发行及获配股票上市工作已经完成，公司注册资本由“115357.17万元”变更为“149310.9301万元”。此变更尚待成都市工商行政管理局核准。

　　根据公司注册资本的修改，拟对公司章程（2012年7月修订）第六条进行如下修订：

　　原章程：公司注册资本为人民币115357.17万元。

　　修订为：公司注册资本为人民币149310.9301万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过修订后的《募集资金使用管理办法》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过公司《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

　　公司将采用现场投票方式于2013年4月8日（周一）召开2012年度股东大会，审议《2012年度报告》和董事会、监事会换届选举等有关议案。公司将另行发出召开2012年年度股东大会的通知。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上第一项、第五项、第七项、第十至第十四项、第十七至第十八项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　以上第二项至第七项、第十八项、第十九项议案尚需股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上进行述职。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二一三年三月十三日

　　附：第七届董事会董事候选人简历

　　谭建明：男，汉族，中共党员，1960年生，硕士研究生。1982年参加工作，历任成都市发展计划委员会副主任科员、主任科员、投资处副处长、投资处处长，成都市发展计划委员会党组成员、副主任。2002年12月起历任成都市兴蓉集团有限公司董事长、总经理，现任成都市兴蓉集团有限公司董事长、党委书记，成都市兴蓉投资股份有限公司董事长、总经理，成都市排水有限责任公司董事长，成都市自来水有限责任公司董事长。

　　谭建明先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司董事长、党委书记，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　王文全：男，土家族，中共党员，1968年生，硕士研究生。1990年参加工作，历任成都市发展计划委员会项目处主任科员、副处长，1998年～2000年期间在成都市地铁办工作，参与地铁项目筹备，2003年起历任成都市兴蓉集团有限公司招标与合同部主任、总经理助理、副总经理。现任成都市兴蓉集团有限公司董事、总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司董事，成都汇锦实业发展有限公司董事长、成都市兴蓉危险废物处理有限公司董事长。

　　王文全先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　程进：男，汉族，中共党员，1966年生，硕士研究生，工程师。1991年参加工作，历任成都市自来水总公司六厂技术员、技术科科长、副厂长、成都市自来水总公司二厂副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理，现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事，副总经理，成都市自来水有限责任公司董事、总经理。

　　程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　张伟成：男，汉族，中共党员，1968年生，本科学历，工程师。1988年参加工作，曾任职于四川甘孜州水电局设计院，1989年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂长助理、副厂长、厂长，成都市排水有限责任公司副总经理。现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事、副总经理，成都市排水有限责任公司董事、总经理，成都市兴蓉再生能源有限公司董事长、总经理。

　　张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　张颖：女，汉族，中共党员，1971年生，硕士研究生。1993年毕业于西北工业大学，获工学学士学位，并于2000年毕业于西南财经大学，获金融学硕士学位，后获得西南财经大学财务管理研究生证书。历任成都市兴蓉集团有限公司企业发展部副主任、主任、职工监事，总经理助理。现任成都市兴蓉投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，成都市自来水有限责任公司董事，成都市排水有限责任公司董事。

　　张颖女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　刘华：女，汉族，中共党员，1964年生，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任中共开县县委党校助理讲师、中国轻工业部西安设计院助理工程师、中国轻工业成都设计院工程师，后任职于成都市兴蓉集团有限公司，历任合同部主管、副主任、主任、总经理助理。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司董事。

　　刘华女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　冯渊，女，汉族，致公党党员，1971 年生，硕士研究生，注册会计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。1993 年7 月至2012年2月，历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、内部董事，四川双马股份有限公司独立董事，四川艾普股份有限公司独立董事，成都鸿奇实业股份有限公司独立董事。

　　冯渊女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　谷秀娟：女，汉族，中共党员，1968年生，博士研究生，中国注册会计师、教授。获中国人民大学统计学学士学位、金融学硕士及博士学位。先后参加福特基金会中美联合经济培训中心经济学研究生班、英国威尔士大学卡迪夫商学院、中共中央党校中央金融工委分校干部进修班学习。2008年被评为享受国务院特殊津贴专家。1992年～2004年期间，历任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、北京市住房资金管理中心分中心管理处及审计处处长、北京证监会财务稽核处处长、中国证监会北京监管局稽查处处长。现任河南工业大学经贸学院院长、好想你枣业股份有限公司独立董事、河南金誉包装科技股份有限公司独立董事、牧原食品股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

　　谷秀娟女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　张桥云：男，汉族，中共党员，1963年生，博士研究生，教授，博士生导师。获西南财经大学金融学硕士及博士学位。1994年起任西南财经大学金融学院教师，2000年～2007年期间历任西南财经大学研究生部副主任、主任，期间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长、泸州老窖股份有限公司董事、成都三泰电子实业股份有限公司董事、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事。

　　张桥云先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-20

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　关于召开2012年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2013年3月13日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定于2013年 4月8日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、会议召集的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议时间：2013年4月8日（星期一）上午10:30

　　4、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

　　5、召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《2012年度报告》全文及摘要；

　　2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；

　　3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；

　　4、审议公司《2012年度财务决算报告》；

　　5、审议公司《2012年度利润分配预案》；

　　6、审议公司《2013年度财务预算报告》；

　　7、审议公司《关于2013年续聘会计师事务所的议案》；

　　8、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　8.1 关于选举谭建明先生为第七届董事会非独立董事的议案；

　　8.2 关于选举王文全先生为第七届董事会非独立董事的议案；

　　8.3 关于选举张伟成先生为第七届董事会非独立董事的议案；

　　8.4 关于选举程进先生为第七届董事会非独立董事的议案；

　　8.5 关于选举张颖女士为第七届董事会非独立董事的议案；

　　8.6 关于选举刘华女士为第七届董事会非独立董事的议案；

　　9、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　9.1 关于选举冯渊女士为第七届董事会独立董事的议案；

　　9.2 关于选举谷秀娟女士为第七届董事会独立董事的议案；

　　9.3关于选举张桥云先生为第七届董事会独立董事的议案；

　　10、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　10.1 关于选举颜学贵先生为第七届监事会非职工监事的议案；

　　10.2 关于选举谢洪静女士为第七届监事会非职工监事的议案；

　　11、审议公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。

　　上述第八项至第十项议案以累计投票方式逐一审议，且《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第六届董事会第三十四次会议决议公告、第六届监事会第十七次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》等相关公告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2013年4月2日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司证券事务部办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记日期及时间：

　　2013年4月7日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

　　2013年4月8日上午9∶30-10∶30

　　3、登记地点（信函地址）：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部

　　邮编：610041

　　传真：028－85007805

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、其他

　　1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层

　　邮政编码：610041

　　电 话：028－85913967

　　传 真：028－85007805

　　联 系 人：张 颖、 康 荔

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二一三年三月十三日

　　附：授权委托书样本

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期： 年 月 日

　　授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　注 1：对本次临时股东大会第1-7项、第11项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“”；

　　注 2：本次临时股东大会第8-10 三项议案采累积投票制表决方式，请在表决意见项下填入票数，如填入“”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应内填入“”）。

　　是 否

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-16

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2013年3月1日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于2013年3月13日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2012年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《2012年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的2012 年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：

　　1、公司2012年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定；

　　2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司2012年度财务状况和经营成果；

　　3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司2012年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《2012年度财务决算报告》，具体内容见《2012年度报告》之财务报告部分。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《2012年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，本公司2012 年度实现净利润195,610,216.24元（母公司），加上年初未分配利润135,204,611.55元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利润115,357,170.00元，报告期末公司可供股东分配的利润为195,896,636.17元。

　　现根据公司实际情况，2012年度利润分配预案为：以2013年3月4日公司配股后总股本1,493,109,301.00 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计74,655,465.05元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。利润分配后，剩余未分配利润 121,241,171.12元转入下一年度。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。

　　公司监事会提名颜学贵先生、谢洪静女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。

　　上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工大会选举产生的职工监事组成第七届监事会。（监事候选人简历附后）。

　　该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行逐项表决。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上第二至第五项、第七项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　监事会

　　二一三年三月十三日

　　附：第七届监事会监事候选人简历

　　颜学贵：男，汉族，1962年生，本科学历，高级工程师。1985年参加工作，历任成都市市政工程设计院设计室主任工程师、室主任、院总工办主任、院副总工程师、成都市兴蓉投资有限公司设计管理部主任、总工程师；其中2000-2001年，参加西南交通大学城市规划与管理专业研修班学习。现任成都市兴蓉集团有限公司副总经理，成都市兴蓉投资股份有限公司监事会主席。

　　颜学贵先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　谢洪静：女，汉族，中共党员，1962年生，本科学历，高级政工师。1976年参加工作，中国人民解放军56170部队服役，历任国营四二厂党办、组织部机要秘书、干事、副科长、组织员，后任职于成都市兴蓉集团有限公司，曾任人力资源部副主任。现任成都市兴蓉集团有限公司职工监事、人力资源部主任，成都市兴蓉投资股份有限公司监事。

　　谢洪静女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司人力资源部主任，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。