阳晨Ｂ股：关于上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订《污水处理服务协议》暨关联交易的公告

公告日期 2015-03-28

证券代码：900935       证券简称：阳晨 B 股    编号：临 2015-021 

               关于上海阳晨投资股份有限公司 
                   与上海市城市排水有限公司 
       签订《污水处理服务协议》暨关联交易的公告 
                           特别提示 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 
准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示： 

     该事项尚需提交公司股东大会审议。 

     该关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收 

益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此， 

不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务 

的健康稳定发展。 

    上海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）作为上 

海市排水费的征管单位，负责排水费的征收和管理。排水公司通 

过委托上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 

司”）及下属子公司进行污水处理，提高污水处理效率和管理水 

平，降低运营成本。因排水公司属本公司控股股东上海城投（集 

团）有限公司（以下简称“上海城投”）的全资子公司，该事项 

属于关联交易。 

    一、关联交易履行的审议程序 

    1、2015 年 3 月 26 日，公司召开的第六届董事会第二十八 

                                1 
次会议审议通过了《关于与上海市城市排水有限公司签订<污水 

处理服务协议>暨关联交易的议案》，董事会审议该议案的决策 

程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会 

议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本公司在 

上海城投及关联企业任职的董事李建勇先生、郑燕女士、单翀 先 

生按《公司章程》的有关规定回避了表决，该事项以同意票 4 票， 

反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。 

    2、本次关联交易，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位 

独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意 

本次关联交易提交公司第六届董事会第二十八次会议审议，并发 

表意见认为：公司本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生 

的, 关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公 

司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议程序符合《公 

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公 

司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定及规范要求。关联董 

事均回避了表决，关联交易决策程序合法。该关联交易事项不存 

在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次关联交易的相关内 

容。 

    3、2015 年 3 月 16 日，公司第六董事会审计委员会召开第十 

四会议审议通过本议案并发表意见，认为：公司本次关联交易是 

因正常的生产经营需要而发生的, 关联交易定价政策和定价依 

据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。符合《上 

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 
                             2 
的相关规定及规范的要求。 

    4、本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股 

东大会上回避表决。《污水处理服务协议》经公司股东大会批准 

后生效。 

    二、关联交易概述 

    公司与排水公司经过多次协商，公司所属龙华、闵行、长桥 

三厂污水处理服务费价格调整的谈判工作已经基本完成，并于 

2014 年 12 月形成《会议纪要》。按照以往惯例，新《污水处理 

服务协议》污水处理服务费价格根据原《污水处理服务协议》结 

束后下一年度（即 2014 年度）实际结算事项确定，对污水处理 

服务费价格进行了调整。 

    1、调整时间 

    根据以往惯例，2014 年度污水处理服务费已按实结算，因此 

以上单价从 2015 年起执行。 

    2、调整后价格 

    调整后的三厂污水处理服务费单价从原来的 1.4309 元 

/m3，调增至 1.5355 元/m3，其中：运行部分污水处理服务费单 

价从原来的 0.6511 元/m3，调增至 0.7557 元/m3；资产部分污水 

处理服务费则维持在原来单价 0.7798 元/m3。超量污水处理服 

务费单价从原来 0.45577，调增至 0.52899 元/m3。 

    3、污水处理服务费单价允许变动的条件 

    排水服务协议第 3.4 条规定，污水处理服务费单价在下列情 

况下允许变动： 
                             3 
    （1）污水处理工艺发生变化时（包括增加或减少处理工序、 

污泥运输及处置）； 

    （2）水质净化厂设施设备改造后，原上海市水务局核定的 

最低污水处理量发生变化； 

    （3）排水行业人力成本、电价、药剂价格发生较大变化时； 

    原《污水处理服务协议》到期，公司将与排水公司签署新的 

《污水处理服务协议》，公司与全资子公司上海阳晨排水运营有 

限公司所签订的《污水处理运营服务协议》中污水处理服务管理 

费单价也将作相应调整。 

    按照以往惯例，调整后的污水处理服务费价格根据原《污水 

处理服务协议》结束后下一年度（即 2014 年度）实际结算事项 

确定，因此本次调价不会影响当年污水处理服务费收入。 

    三、关联关系及主要关联方基本情况 

    上海阳晨投资股份有限公司 

    法定代表人：李建勇 

    注册资本：人民币 24459.6000 万元 

    住所：上海市桂箐路 2 号 



    上海市城市排水有限公司 

    法定代表人：葛惠华 

    注册资本：人民币 18.6178 亿元 

    住所：上海市宜山路 1121 号。 

    四、定价政策和定价依据 
                              4 
    关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的， 

根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价 

格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益。 

    五、关联交易目的和对上市公司的影响 

    该关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收 

益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此， 

不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务 

的健康稳定发展。 

    六、备查文件 

    1、第六届董事会第二十八次会议决议； 

    2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见； 

    3、第六届监事会第十六次会议决议； 

    4、第六董事会审计委员会第十四会议决议。 

    特此公告。 



                                上海阳晨投资股份有限公司 

                                          董事会 

                                  二○一五年三月二十六日