北控水务集团有限公司(「北控水务集团」)

张虹海先生（主席）
自二零零八年五月起本公司主席及执行董事。张先生亦为本公司提名委员会主席。彼为北京控股集团有限公司董事及北京控股有限公司（股份代号: 392）的副主席、北京发展（香港）有限公司（股份代号: 154）执行董事。张先生于一九八二年毕业于北京大学，其后于湖南大学国际商学院获硕士学位。张先生于北京大学光华管理学院毕业幷获高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。张先生在北京市政府任职多年，加入本公司之前曾任北京市人民政府外事办公室暨北京市人民政府港澳事务办公室主任，现为北京海外联谊会副会长。张先生于一九九零至一九九八年期间于北京国际信托投资公司任职副总经理，然后擢升至副董事长兼总经理。张先生于二零零八年二月至二零零九年八月期间曾任中国信息科技发展有限公司（股份代号: 8178）之执行董事，及后调任为非执行董事直至二零一零年九月止。张先生于企业管理方面积累多年经验。

鄂萌先生（副主席）
自二零零八年二月起为本公司执行董事及自二零一三年四月起为本公司副主席。彼为北京控股集团有限公司之副总经理及财务总监。鄂萌先生亦为北京控股有限公司（股份代号：392）执行董事兼常务副总裁及北京发展（香港）有限公司（股份代号：154）主席及执行董事。鄂萌先生亦为金六福投资有限公司（股份代号：472）之独立非执行董事。鄂萌先生毕业于中国科技大学幷获该校工学硕士学位。鄂萌先生乃中国高级会计师，并具有中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师及注册税务师资格。从一九八八年至一九九七年，鄂萌先生出任北京市新技术产业开发实验区副主任，幷兼任财政审计所所长、投资经营公司总经理、北京天平会计师事务所主任会计师及北京海淀区国有资产管理局副局长。鄂萌先生于经济、财务和企业管理方面积逾多年经验。

姜新浩先生
自二零零八年六月起为本公司执行董事。姜先生亦为北京控股集团有限公司副总经理、北京控股有限公司（股份代号：392）执行董事兼副总裁及北京建设（控股）有限公司 （股份代号：925）执行董事。彼于一九八七年毕业于复旦大学获法学学士，并于一九九二年获颁发法学硕士学位。姜先生于一九九二年至一九九四年在北京大学执教，于一九九五年至一九九七年曾任京泰财务公司副总经理、京泰工业投资有限公司董事、副总经理，于一九九七年至二零零五年二月任美国纳斯达克上市公司Tramford International Limited董事及行政总裁。彼于二零零零年五月至二零零五年二月任京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理，并兼任北京京泰投资管理中心总经理。彼曾于一九八七年至一九八九年在国家经济体制改革委员会从事政策分析。彼于经济，金融及企业管理方面积逾多年经验。

胡晓勇先生
自二零零八年八月起为本公司执行董事兼行政总裁。胡先生于清华大学EMBA硕士毕业。胡先生为全国工商联环境服务业商会副会长。胡先生现为北控中科成环保集团有限公司董事长。

周敏先生
自二零零八年八月起为本公司执行董事及自二零一三年四月起为本公司常务副总裁。周先生于清华大学EMBA专业毕业，现为绵阳市浙江商会副会长。周先生曾在浙江省人民银行永康支行工作；及在浙江省工商银行永康支行工作。周先生曾任北京景盛投资有限公司董事长；现任北控中科成环保集团有限公司董事及财务总监。

李海枫先生
自二零零八年八月起为本公司执行董事兼副总裁。李先生于北京大学法律系毕业，获得法学学士学位。彼历任方正集团总裁助理、方正新天地软件科技有限公司常务副总裁。李先生现为北控中科成环保集团有限公司监事会主席，负责开拓国内水务市场。李先生现为恒富控股有限公司（股份代号: 643）之主席及执行董事及于二零一零年至二零一三年四月曾为天行国际（控股）有限公司*（股份代号: 993）之独立非执行董事，两家公司均于香港联合交易所有限公司上市。

张铁夫先生
自二零零九年四月起为本公司执行董事兼副总裁。彼于一九八三年毕业于吉林工学院获工学学士，其后于一九九八年在对外经济贸易大学深造工商企业管理专业，并获高级工程师、高级国际财务管理师荣衔。彼曾于一九八六年起服务于中国印刷物资总公司幷担任高管职务。彼于二零零一年加入北京控股有限公司，担任经理职务，并同时担任北京北控制水有限公司董事及总经理、北京燕京啤酒有限公司董事，于经济、市场开发及企业管理方面积逾多年经验。彼于二零零九年四月加入本集团。

侯锋先生
自二零零八年起为本公司副总裁，共自二零一零年九月起为本公司执行董事。彼并同时担任本公司多间附属公司之董事。侯先生获四川大学颁发环境工程硕士。于加入本集团前，侯先生曾于二零零一年至二零零八年期间担任北控中科成环保集团有限公司董事及总裁职务。侯先生现为全国注册环保工程师、中国环境科学学会高级会员、中国土木工程协会水工业分会第五届理事会理事。彼于水务行业拥有工程技术、建设，运营工作及投资方面多年经验。

齐晓红女士
自二零零八年五月起为本公司执行董事及薪酬委员会成员。齐女士毕业于首都师范大学，其后于首都经贸大学取得经济管理硕士学位，曾在北京市政府有多年工作经验，一九九七年加入北京控股有限公司，现任北京控股有限公司（股份代号：392）之副总裁，负责公司行政管理和人力资源管理工作。

柯俭先生
自二零一一年六月起为本公司之执行董事，并为北京控股有限公司（股份代号：392）之副总裁。彼为中国高级会计师、中国注册税务师及高级国际财务管理师。柯先生毕业于北京财贸学院，获经济学学士学位，并获澳洲梅铎大学MBA硕士学位。柯先生于财务及企业管理方面积累多年经验。

董涣樟先生
自二零一一年八月起为本公司执行董事。董先生现为本公司财务总监及公司秘书。董先生亦为香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市公司北京控股有限公司（股份代号：392）总裁助理及财务部总经理、香港联交所创业板上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股份代号：8247）之公司秘书及香港联交所主板上市公司南华金融控股有限公司（股份代号：619）之独立非执行董事。董先生毕业于加拿大多伦多约克大学，持有管理学荣誉学士学位，为香港注册会计师及美国执业注册会计师。

佘俊乐先生
自二零零二年四月起为本公司独立非执行董事。彼亦是本公司审核委员会主席。佘先生持有澳洲蒙纳殊大学之商学士学位，亦为澳洲会计师公会资深会员、英国特许管理会计师公会、新加坡会计师公会、全球特许管理会计师公会及香港会计师公会会员，并为香港注册税务师。佘先生现时为一间在香港主板上市的公司之财务总监。佘先生亦于多间香港主板上市公司任职公司秘书及合资格会计师多年。彼于出任上市公司财务总监方面拥有丰富经验。

张高波先生
自二零零八年五月起为本公司独立非执行董事。彼亦是本公司审核委员会及提名委员会成员及薪酬委员会主席。彼于一九八五年取得河南大学理学学位，并随后毕业于北京大学，于一九八八年获颁发经济学硕士学位。由一九八八年至一九九一年，彼为海南省政府政策处副处长。由一九九一年至一九九三年期间，彼为中国人民银行海南分行金融市场管理委员会副主任。由一九九二年至一九九四年间，彼为海南证券交易中心之主席。彼自一九九三年起任职香港东英金融集团创办合伙人兼行政总裁，全面负责其经营管理与业务发展。彼亦是一间于香港联合交易所有限公司上市之公司东英金融投资有限公司（股份代号：1140）之执行董事及行政总裁及一间于伦敦交易所上市公司Vimetco N.V.之非执行董事。

郭锐先生
自二零零八年五月起为本公司独立非执行董事。郭先生亦是本公司审核委员会成员、薪酬委员会及提名委员会之成员。郭先生现于投资管理公司Paragon Investment Co. Ltd.（其业务包括投资地产开发、清洁能源、保健及医药、生物科技、金融机构、矿业和制造业公司）担任总裁职位。郭先生在一九九九年至二零零一年期间于Arthur Andersen LLC担任高级顾问职位。于二零一零年八月至十一月期间，郭先生为金川集团国际资源有限公司（前称澳门投资控股有限公司*）（其股份于香港联合交易所有限公司上市）（股份代号:2362）之非执行董事。郭先生于北京大学计算机学系本科毕业，并获颁授美国西北大学计算机工程硕士学位。

杭世珺女士
自二零零八年八月起为本公司独立非执行董事。杭女士于一九六三年毕业于北京工业大学给排水专业，一九六三年至一九六五年就职于北京市规划管理局。一九八三年至一九八五年期间就读于日本国立京都大学土木工程系卫生工学科（ 现称「工程研究生院环境工程系」），一九六六年开始就职于北京市市政工程设计研究总院，历任室主任、副所长、所总工程师、院副总工程师等职务，现回聘在北京市市政工程设计研究总院项目中心，任技术总监。杭女士擅长污水处理工程、固体废弃物处理与处置工程及中水（回用水）技术及处理工程。

王凯军先生
自二零零八年八月起为本公司独立非执行董事。王先生为荷兰Wageningen农业大学环境技术系博士。曾任北京市环境保护科学研究院总工程师。现为清华大学环境学院教授，国家环境保护部科学技术委员会委员，国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任。王先生长期从事水污染控制技术和政策之研究、开发和推广工作。在学术上对水解–好氧工艺理论、好氧和厌氧反应器理论和设计、城市污水污泥处理处置技术开发和应用等研究有独到见解和建树，负责国家环境保护技术管理体系规划及管理等任务，还相继开拓了城市污水水解–好氧处理工艺、厌氧高效反应器开发、污泥处理和处置、畜禽粪便处理和农村环境保护等新研究领域。

于宁先生
自二零一二年十二月起为本公司独立非执行董事。于先生为合资格中国律师。于先生于一九八三年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位，一九九六年取得北京大学法律系经济法专业法学硕士学位。于先生为中国人民政治协商会议委员。于先生曾任中华全国律师协会会长。于先生曾任时代华地律师事务所主任律师、北京大学兼职教授及清华大学法学院硕士研究生导师。彼现为北京银行股份有限公司（股份代号：601169）的独立董事、国金证券股份有限公司（股份代号：600109）的独立董事及中国船舶工业股份有限公司（股份代号：600150）的独立董事，三间均于上海证券交易所上市之公司。于先生为一间于深圳证券交易所上市之公司浙江众合机电股份有限公司（股份代号：000925）的独立董事。于先生亦为银泰百货（集团）有限公司（股份代号：1833）的独立非执行董事，彼曾为华能国际电力股份有限公司（股份代号：902）的独立非执行董事，两间均为香港联合交易所有限公司上市之公司。